# トーエネック（1946） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1946/disclosure/20250428525653
種別: 役員の異動
開示日: 2025-04-28
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/1946

## 何が変わったか

2025年6月26日付で、監査等委員である取締役を3名退任させ、新たに細野秀一氏、佐藤英樹氏、伊藤歌奈子氏の3名を選任する予定です。社外取締役（監査等委員）は2名から3名に増え、取締役の総数は13名で維持されます。

## 会社が挙げた理由

異動の理由について、会社による具体的な説明は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年4月28日
- 就任予定日: 2025年6月26日付。2025年6月26日開催予定の第107回定時株主総会および同株主総会後の取締役会を経て正式決定する予定。
- 退任日: 2025年6月26日
- 新任者の氏名: 細野秀一、佐藤英樹、伊藤歌奈子
- 新任者の新役職: 社外取締役（常任監査等委員）、取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）〔非常勤〕
- 新任者の前職: 株式会社中部プラントサービス 監査役、監査等委員会室 顧問、むすび法律事務所 弁護士
- 新任者の生年月日: 1962年4月20日、1963年8月6日、1983年2月10日
- 新任者の入社年: not_disclosed、1986年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 寺田修一、杉田勝彦、木村昌彦
- 退任者の旧役職: 社外取締役 常任監査等委員、社外取締役 監査等委員（非常勤）、取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 13名（うち社外取締役8名）
- 独立役員としての届出: 伊藤歌奈子氏を独立役員として東京証券取引所および名古屋証券取引所へ届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第107回定時株主総会（2025年6月26日開催予定）に関する議案および同株主総会後の取締役会の承認を経て正式決定する予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任社外取締役（監査等委員）候補者」「退任予定取締役（監査等委員）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「滝本 嗣久　代表取締役社長　社長執行役員」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任候補者3名および「（退任取締役）寺田 修一、杉田 勝彦、木村 昌彦」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名」「監査等委員である取締役 4名」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員の異動および役員体制のみが記載されている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2025年4月28日」「2025年6月26日付で下記のとおり予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年6月26日開催予定の第107回定時株主総会および同株主総会後の取締役会を経て正式決定する予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2025年6月26日付で下記のとおり予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本人人事は、2025年6月26日開催予定の第107回定時株主総会および同株主総会後の取締役会を経て正式決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者の氏名と旧役職のみが記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任社外取締役（監査等委員）候補者」および「新任取締役（監査等委員）候補者」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「（退任取締役）寺田 修一、杉田 勝彦、木村 昌彦」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1962年4月20日」「生年月日 1963年8月6日」「生年月日 1983年2月10日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役（監査等委員）候補者」「社外取締役 常任監査等委員」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後体制は「取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名」、うち社外5名、「監査等委員である取締役 4名」、うち社外3名。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所へ届け出る予定です」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「多様性に関する明示的な記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）