# トーエネック（1946） 第105回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1946/disclosure/20230531590761
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-01
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/1946

## 何が変わったか

第105回定時株主総会に向け、期末配当と剰余金の振替、取締役および監査等委員である取締役の選任を議案として付議した。取締役候補は全員再任で、監査等委員候補では社外の新任候補者1名が加わる。

## 会社が挙げた理由

会社は、純損失となったものの安定的な株主還元を行うため期末配当を実施し、別途積立金の一部を繰越利益剰余金へ振り替えるとしている。候補者については、各人の経験・実績、専門知識および監督機能への貢献を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第105回）
- 開催日時: 2023年6月28日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 13名（取締役9名、監査等委員である取締役4名）。新任1名、社外9名（取締役候補3名、監査等委員候補3名の記載に加え、監査等委員候補の新任社外1名を含む）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第105回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件／第2号議案 取締役…9名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使の案内および付議議案の記載のみ」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者：9名全員「再任」／監査等委員候補者：寺田修一氏「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補者のうち飯塚厚氏、鵜飼裕之氏、吉本明子氏に「社外」／監査等委員候補者のうち柴田光明氏、杉田勝彦氏、寺田修一氏に「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等により議決権を行使／議決権電子行使プラットフォームのご利用について」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2023年6月8日／日時 2023年6月28日（水曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）