# トーエネック（1946） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1946/disclosure/20220428531545
種別: 役員の異動
開示日: 2022-04-28
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/1946

## 何が変わったか

2022年6月28日付で、社外取締役2名と社内取締役2名を新たに選任し、社外取締役2名と社内取締役1名が退任する予定です。監査等委員である取締役には異動がありません。

## 会社が挙げた理由

役員の異動の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年4月28日
- 就任予定日: 2022年6月28日。第104回定時株主総会および同総会後の取締役会を経て正式決定する予定。
- 退任日: 2022年6月28日
- 新任者の氏名: 鵜飼 裕之、吉本 明子、池山 竜夫、山崎 重光
- 新任者の新役職: 社外取締役（非常勤）、社外取締役（非常勤）、取締役 専務執行役員 技術研究開発部、情報システム部、情報通信統括部統括、取締役 専務執行役員 東京本部長
- 新任者の前職: 学校法人東邦学園愛知東邦大学 学長、ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー、専務執行役員 技術研究開発部、情報システム部、情報通信統括部統括、専務執行役員 東京本部長
- 新任者の生年月日: 1954年3月5日、1963年2月4日、1964年4月13日、1965年3月25日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、1987年、1987年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 稲垣 隆司、吉川 直利、髙木 勲
- 退任者の旧役職: 社外取締役（非常勤）、社外取締役（非常勤）、取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役を退任するため、取締役会には残らない。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 取締役（監査等委員である取締役を除く）11名。監査等委員である取締役4名。社外取締役の人数は、非監査等委員4名および監査等委員3名の計7名。
- 独立役員としての届出: 鵜飼裕之氏および吉本明子氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員となる予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第104回定時株主総会を2022年6月28日に開催予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「藤田 祐三　代表取締役社長　社長執行役員」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「藤田 祐三　代表取締役社長　社長執行役員」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「(1)新任社外取締役候補者2名、(2)新任取締役候補者2名、(3)退任予定取締役3名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「【取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名】／新任4名／退任予定取締役3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員の異動および取締役の人事のみが記載されている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年4月28日／2022年6月28日付で下記のとおり予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年6月28日開催予定の第104回定時株主総会ならびに同株主総会後の取締役会を経て正式決定する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役／2022年6月28日付で下記のとおり予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本日開催の取締役会において、役員の異動について内定いたしました／正式決定する予定です」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「役員の異動に関するお知らせ／異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役として氏名と現職のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文中に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文中に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「【取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名】／新任4名／退任取締役3名」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「池山竜夫（現 専務執行役員）／山崎重光（現 専務執行役員）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「（退任取締役）稲垣 隆司、吉川 直利、髙木 勲」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1987年4月　東海電気工事株式会社（現 株式会社トーエネック）入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日　1954年3月5日／1963年2月4日／1964年4月13日／1965年3月25日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任社外取締役候補者／退任予定取締役 稲垣隆司、吉川直利（現 社外取締役）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「非監査等委員の社外取締役4名／監査等委員の社外取締役3名／取締役11名および監査等委員4名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員となる予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文中に女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員である取締役については、異動はありません。」）