# 東京エネシス（1945） 第７９期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1945/disclosure/20260601558586
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/1945

## 何が変わったか

第79期定時株主総会で、剰余金の処分、定款変更、取締役7名および監査等委員である取締役1名の選任を付議する。取締役候補は、非監査等委員では6名再任・1名新任、監査等委員では1名新任となる。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、株主総会・取締役会の運営に柔軟に対応し、経営の透明性・客観性を高めるため。また、取締役会の経営監督機能を強化し、業務執行機能を明確に分離するため。取締役選任は経営体制を一層強化するためであり、監査等委員である取締役の選任は現任者の辞任に伴う補欠選任のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第79期）
- 開催日時: 2026年６月26日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（うち新任2名、社外7名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第79期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項に、第１号議案から第４号議案までが記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者7 守谷誠二『新任』、監査等委員候補者 奥田芳彦『新任』」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案の社外候補者5名、第4号議案の社外候補者1名に加え、候補者表で社外と記載された候補者を含む。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に『取締役候補者とした理由』または『社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要』を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「『インターネットで議決権を行使する方法』、『機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能』」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年６月４日／2026年６月26日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）