# 指名・報酬等諮問委員会による独立性・客観性の強化｜きんでん（1944）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「取締役・監査役の指名及び取締役の報酬などの特に重要な事項に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための体制については、当社は、会長、社長、社外取締役、秘書部担当役員及び人事部担当役員で構成される「指名・報酬等諮問委員会」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。」 — 役員の指名・報酬に関する取締役会の独立性・客観性と説明責任を高める仕組みとして、指名・報酬等諮問委員会を設置している。 (https://komori.app/company/1944/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「取締役・監査役の指名及び取締役の報酬などの特に重要な事項に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための体制については、当社は、会長、社長、社外取締役、秘書部担当役員及び人事部担当役員で構成される「指名・報酬等諮問委員会」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。」 — 指名・報酬等諮問委員会による独立性・客観性と説明責任の強化を継続している。 (https://komori.app/company/1944/filing/2018-fy)
- FY2022 その他 「取締役・監査役の指名及び取締役の報酬などの特に重要な事項に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための体制については、当社は、独立社外取締役並びに会長、副会長及び社長を構成員とした「指名・報酬等諮問委員会」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。」 — 指名・報酬等諮問委員会の構成を、独立社外取締役と会長・副会長・社長による体制として記載している。 (https://komori.app/company/1944/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「指名・報酬等諮問委員会」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。」 — 前回記載されていた副会長を含まない、独立社外取締役・会長・社長による構成を記載している。 (https://komori.app/company/1944/filing/2022-fy)
- 2026-06-01 前進 「社外取締役の増員及び重要性が一層高まっている状況等も踏まえ、社外取締役の金銭報酬の額を年額１億円以内（取締役の金銭報酬の年額６億８千万円以内は現状どおり。）に変更いたしたいと存じます。」 — 指名・報酬等諮問委員会について、社外取締役が委員の過半数を占める構成を前提に、社外取締役の報酬額改定を審議したことを記載している。 (https://komori.app/company/1944/disclosure/20260529555052)
- 2026-06-01 再掲 「また、指名・報酬等諮問委員会（適宜開催、社外取締役及び会長、社長で構成）を設置し、取締役・監査役の指名及び取締役の報酬に係る事項等について諮問しております。」 — 指名・報酬等諮問委員会の構成と、役員の指名・報酬に関する諮問機能を継続している。 (https://komori.app/company/1944/disclosure/20260529555053)
- FY2026 その他 「当社は、独立社外取締役並びに会長、副会長及び社長を構成員とした「指名・報酬等諮問委員会」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。」 — 2026年6月24日以降の予定体制では、独立社外取締役、会長、社長に加えて副会長を委員会構成員として記載している。 (https://komori.app/company/1944/filing/2025-fy)