# 日本リーテック（1938） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1938/disclosure/20230602594467
種別: ガバナンス
開示日: 2023-06-09
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/1938

## 何が変わったか

定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されることに伴い、独立役員の届出内容を更新した。檜垣直人氏を新たに独立役員として届け出る一方、齋藤祐樹氏と明星久雄氏は独立役員に指定していない。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 6名（うち社外6名）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2023年6月27日を異動予定日として、檜垣直人氏を新任の独立役員に指定。齋藤祐樹氏および明星久雄氏は社外取締役だが独立役員の指定なし。提出理由は定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員である社外取締役としております。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「役員一覧に井上直美、穂苅裕久、齋藤祐樹、檜垣直人、明星久雄、大野雅人の6名を記載。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「6名全員について「社外取締役」と記載。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員欄で1、2、4、6の各氏に「○」を記載。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護の方策に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2023/6/27」「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」「檜垣直人」「新任」と記載。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文に内部統制上の不備や取り組むべき課題に関する記載なし。」）