# 日本リーテック（1938） 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1938/disclosure/20220511541132
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-12
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/1938

## 何が変わったか

社長が田邊昭治氏から江草茂氏に交代し、田邊氏は取締役会長に就く。監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役候補者を選び、社外取締役を含む新たな役員体制を示した。

## 会社が挙げた理由

当社グループの持続的な成長と更なる企業価値の向上に向け、経営体制の一層の充実・強化を図るため。また、新たな中期経営計画の開始にあたり、経営トップの交代によって経営執行体制を活性化し、更なる発展を期するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月12日
- 就任予定日: 2022年6月24日。監査等委員会設置会社への移行および株主総会での承認を条件とする
- 退任日: 2022年6月24日開催予定の第13期定時株主総会の終結の時
- 新任者の氏名: 江草 茂、井上 直美、穂苅 裕久、明星 久雄、神 早苗、大野 雅人
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、取締役（非常勤）、取締役（非常勤）、取締役（監査等委員）、取締役（監査等委員）、取締役（監査等委員・非常勤）
- 新任者の前職: 常務取締役 経営企画部長 監査部担当、常磐興産株式会社 相談役、綜合警備保障株式会社 取締役専務執行役員、監査役、監査役、監査役（非常勤）
- 新任者の生年月日: {"江草 茂":"1963年9月16日生","井上 直美":"not_disclosed","穂苅 裕久":"not_disclosed","明星 久雄":"not_disclosed","神 早苗":"not_disclosed","大野 雅人":"not_disclosed"}
- 新任者の入社年: {"江草 茂":"2013年","井上 直美":"not_disclosed","穂苅 裕久":"not_disclosed","明星 久雄":"not_disclosed","神 早苗":"not_disclosed","大野 雅人":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: {"江草 茂":"3,000株（2022年3月末時点）","井上 直美":"not_disclosed","穂苅 裕久":"not_disclosed","明星 久雄":"not_disclosed","神 早苗":"not_disclosed","大野 雅人":"not_disclosed"}
- 退任者の氏名: 佐久間 一、遠藤 茂樹
- 退任者の旧役職: 取締役（非常勤）、監査役（非常勤）
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: いずれも取締役会・役員に残らない
- 異動の理由: 当社グループの持続的な成長と、更なる企業価値の向上を目指し、経営体制の一層の充実と強化を図るため。また新たな中期経営計画をスタートさせるにあたり、経営トップの交代による経営執行体制の活性化を図り、更なる発展を期するものであります。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 監査部担当、コンプライアンス担当、リスク統括担当等の担当職務変更。監査等委員会設置会社への移行
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第13期定時株主総会（2022年6月24日開催予定）に、取締役（監査等委員を除く）候補者および取締役（監査等委員）候補者を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 江草 茂（現役職名：常務取締役）／取締役会長 田邊昭治（現役職名：代表取締役社長）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「代表取締役社長 江草 茂、現役職名 常務取締役／田邊昭治、現役職名 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員を除く）候補者、取締役（監査等委員）候補者の各一覧」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「異動後の取締役の人数：11名（うち社外取締役6名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更として列挙された本部・部の統廃合の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年5月12日／就任予定日 2022年6月24日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年6月24日開催予定の第13期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「定時株主総会の終結の時をもって退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2022年6月24日開催予定の第13期定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社グループの持続的な成長と、更なる企業価値の向上を目指し…新たな中期経営計画をスタートさせるにあたり」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「更なる企業価値の向上／新たな中期経営計画をスタートさせるにあたり」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「代表取締役社長 江草茂（現役職名：常務取締役）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「江草茂の現役職名：常務取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「田邊昭治：取締役会長（現役職名：代表取締役社長）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2013年5月 当社へ出向」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1963年9月16日生」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数 3,000株（2022年3月末時点）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「北原雄二氏、加藤修氏、井上直美氏、穂苅裕久氏は社外取締役候補者／明星久雄氏及び大野雅人氏は社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役の人数：11名（うち社外取締役6名）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査等委員会設置会社へ移行いたします」）