# 日特建設（1929） 「コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1929/disclosure/20260622576050
種別: ガバナンス
開示日: 2026-06-24
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企業ページ: https://komori.app/company/1929

## 何が変わったか

取締役会決議により、コーポレートガバナンス基本方針の第10条（社是・経営理念）と第17条（情報開示）を改定した。具体的な追加・変更内容は別紙に下線で示されているが、本文では詳細な変更前後の比較までは説明していない。

## 会社が挙げた理由

中長期的な企業価値向上の基礎となる社是・経営理念を定めること、および情報開示を充実させること。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 独立社外取締役4名及び独立社外監査役2名の計6名
- 委員会: 任意の指名・報酬委員会（独立社外取締役を委員長、構成員6名）。社外委員の割合は5名／6名（監査役を含む）
- 政策保有株式の方針: 事業拡大と持続的な成長のために、中長期的な視点に立ち、企業価値向上に資すると判断された場合に、株式を政策保有していく方針。個別銘柄の取得総額は総資産の100分の3を上回らない。経済合理性・必要性を取締役会で検証し、継続・拡充・縮小・廃止を決定する
- 買収防衛策: 導入していない。現時点で導入する予定もない
- 支配株主: 支配株主の名称・議決権比率はnot_disclosed。ただし、支配株主と少数株主との利益相反に関する方策の記載がある
- 今回の変更点: 第10条（中長期的な企業価値向上の基礎となる社是、経営理念の策定）及び第17条（情報開示の充実）を改定

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「当社は監査役会設置会社であり」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の下に『指名・報酬委員会』を設置しております」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「独立社外取締役は取締役会の3分の1を超える4名を選任」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立社外取締役4名及び独立社外監査役2名の独立役員のみで構成する特別委員会」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「独立社外取締役を委員長とし」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「各取締役の自己評価を含むアンケートを毎年実施し、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、取締役会の課題を抽出」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有・検証あり（原文: 「「企業価値向上に資すると判断された場合に、株式を政策保有していく方針」「経済合理性、必要性を取締役会で検証」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「当社は、買収防衛策を導入しておらず、現時点で導入する予定もありません」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「主な改定　第10条（中長期的な企業価値向上の基礎となる社是、経営理念の策定）　第17条（情報開示の充実）」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「現在必要な資料、データの収集を行っております」「基本方針を策定いたします」」）