# 福田組（1899） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1899/disclosure/20230228519522
種別: ガバナンス
開示日: 2023-02-28
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/1899

## 何が変わったか

定款を変更し、株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除するほか、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定などを設ける。

## 会社が挙げた理由

経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を可能とするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 株主総会の承認を前提に監査等委員会設置会社へ移行予定。現行は監査役会設置会社。
- 取締役の員数: 変更後は監査等委員でない取締役15名以内、監査等委員である取締役3名以上。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社の記載はnot_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定を新設し、監査役会および監査役に関する規定を削除。監査等委員でない取締役と監査等委員の選任を区別し、監査等委員の任期を2年とする規定、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定等を追加。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社は、第96回定時株主総会での承認を前提として…監査等委員会設置会社に移行することとしました」／変更案第28条「当会社は、監査等委員会を置く。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 16名以上（原文: 「変更案第18条「当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、15名以内とする。②…監査等委員…は、3名以上とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することとしました」／「監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除」」）