# 福田組（1899） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1899/disclosure/20230213508825
種別: 役員の異動
開示日: 2023-02-14
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/1899

## 何が変わったか

2023年3月28日開催予定の定時株主総会での承認を前提に、監査等委員会設置会社へ移行し、移行後の取締役体制を決めた。取締役候補者を選び、現在の監査役4名と社外取締役1名は退任予定となっている。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員体制の変更であることは記載されているが、異動の具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年2月14日
- 就任予定日: 2023年3月28日（第96回定時株主総会での承認を条件とする）
- 退任日: 2023年3月28日
- 新任者の氏名: 小見 年雄、永塚 重松、上原 小百合、若槻 良宏、敦井 一友
- 新任者の新役職: 取締役執行役員、社外取締役、社外取締役、社外取締役 監査等委員、補欠監査等委員（社外取締役）
- 新任者の前職: 新任（前職の記載なし）、新任（前職の記載なし）、新任（前職の記載なし）、新任（前職の記載なし）、補欠監査役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 矢澤 健一、髙桑 正一、山本 武志、砂田 徹也、宮島 道明
- 退任者の旧役職: 社外取締役、常勤監査役、常勤監査役、社外監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第96回定時株主総会（2023年3月28日開催予定）に取締役候補者および監査等委員である取締役候補者等を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「福田 勝之 代表取締役会長」「荒明 正紀 代表取締役社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「荒明 正紀 代表取締役社長 現役職名 同左」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「監査等委員会設置会社移行後の役員の異動につきまして下記のとおり内定」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員の異動と機関設計の変更のみが記載されている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「2023年2月14日」「2023年3月28日付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年3月28日開催予定の第96回定時株主総会での承認を前提」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定役員（2023年3月28日付）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会での承認を前提として」「内定いたしました」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行することを決議」「移行後の役員の異動」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者の一覧はあるが、退任理由の記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「監査等委員である取締役候補者」および「退任予定役員」」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「新任者欄の現役職名が「新任」とのみ記載されている。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定役員（2023年3月28日付）」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「略歴および入社年の記載なし。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」「社外取締役 監査等委員」「社外取締役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「候補者一覧では取締役候補8名、監査等委員候補3名、そのうち社外取締役は永塚、上原、中田、若槻の4名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行することを決議」」）