# 世紀東急工業（1898） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1898/disclosure/20220527560297
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/1898

## 何が変わったか

第73回定時株主総会に向け、会社提案4件と株主提案3件を付議する。取締役は9名から7名へ減員し、候補者は全員再任、監査役は2名を選任する予定。

## 会社が挙げた理由

事業内容の多様化や今後の事業展開への対応、株主総会資料の電子提供制度への対応を目的として定款を変更する。また、株主提案について取締役会は、継続的な投資、財務健全性、中長期的な企業価値向上、相談役制度の運用および個別報酬のプライバシー保護を理由に反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第73回
- 開催日時: 2022年6月23日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役７名選任の件、第４号議案 監査役２名選任の件、第５号議案 剰余金の処分の件、第６号議案 相談役の廃止に係る定款変更の件、第７号議案 相談役の個別報酬開示に係る定款変更の件
- 株主提案: 提案株主2名から第5号議案から第7号議案。取締役会はいずれも反対。
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第73回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」「第６号議案 相談役の廃止に係る定款変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第７号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「第５号議案から第７号議案までは一部の株主様からのご提案」「取締役会としてはこれらの議案いずれにも反対しております」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「継続的な投資と財務健全性の確保が不可欠」「相談役は取締役会等に出席することはなく」「個人の報酬額に関してはプライバシー保護の観点」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「現在の取締役全員（９名）は…任期満了」「取締役７名の選任」「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者5番から7番に「社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等により議決権を行使」「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月７日」「2022年６月23日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供への言及なし」）