# 五洋建設（1893） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1893/disclosure/20250527567652
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-27
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/1893

## 何が変わったか

2025年6月24日開催予定の定時株主総会で社外取締役1名と社外監査役1名の選任議案が付議されるため、独立役員の届出内容を更新した。新任として菊池亜紀子氏と片岡麻紀氏を届け出ている。

## 会社が挙げた理由

2025年6月24日開催予定の定時株主総会に社外役員（取締役および監査役）選任議案が付議されるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役4名（総取締役数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 7名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2025年6月24日開催予定の定時株主総会で社外役員選任議案が付議されるため届出を更新。菊池亜紀子氏と片岡麻紀氏は新任、その他5名は訂正・変更。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」および7名各欄の「○」。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「一覧の異動内容欄に「菊池亜紀子：新任」「片岡麻紀：新任」、その他の対象者に「訂正・変更」と記載。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は独立役員の属性・選任理由および独立性判断基準を記載しており、課題・不備の記載なし。」）