# 五洋建設（1893） 第７４期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1893/disclosure/20240528510201
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/1893

## 何が変わったか

第74期定時株主総会に向けて、剰余金処分、定款変更、取締役10名と監査役2名の選任を付議する。取締役候補は9名の再任と1名の新任で、社外取締役は4名となる。

## 会社が挙げた理由

中間配当を可能にする定款変更は、株主への利益還元機会を充実させるため。取締役候補者の選任は、各候補者の業務経験・知見を経営や監査体制の強化に活かすため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第74期）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款の一部変更の件、第３号議案 取締役10名選任の件、第４号議案 監査役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名（新任1名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第74期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款の一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は議案の招集案内で、賛成率・決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号10「新任」、候補者番号1〜9「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「高橋秀法氏、中野北斗氏、関口美奈氏、林田博氏に「社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月３日」；「電子提供措置の開始日 2024年５月29日」；「2024年６月25日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および資料のみ記載」）