# 五洋建設（1893） 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1893/disclosure/20240509586130
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-10
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/1893

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役・監査役体制を示し、取締役10名と監査役2名を候補者として選任する。取締役では林田博氏が新任となり、現社外取締役1名が任期満了で退任、監査役では現任2名が退任して社外監査役候補2名に入れ替わる。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月10日
- 就任予定日: 2024年6月25日開催予定の第74期定時株主総会終結時（同総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2024年6月25日開催予定の第74期定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 林田 博、米澤 伸明、古賀 直人
- 新任者の新役職: 取締役（社外取締役候補者）、監査役（社外監査役候補者）、監査役（社外監査役候補者）
- 新任者の前職: 一般財団法人港湾空港総合技術センター 理事長（2023年6月まで）／日本港湾空港建設協会連合会 会長（2023年7月まで）、三菱UFJニコス株式会社 常務執行役員（2024年6月24日退任予定）、株式会社地域経済活性化支援機構 常勤監査役（2023年6月まで）
- 新任者の生年月日: 1952年7月29日、1962年11月26日、1965年1月2日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 川嶋康宏、倉石英明、菅波慎
- 退任者の旧役職: 社外取締役、社外監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会・監査役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月25日開催予定の第74期定時株主総会における取締役候補者及び監査役候補者の選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 清水琢三／清水琢三、植田和哉、山下朋之は「2024年6月25日開催予定の取締役会において代表取締役に選定予定」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「取締役 清水琢三（再任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任取締役10名が任期満了／取締役候補者は以下の10名／現任監査役2名が任期満了」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「現任取締役10名が任期満了／取締役候補者は以下の10名」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年5月10日／2024年6月25日開催予定の第74期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第74期定時株主総会の終結をもって現任取締役10名が任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により、取締役を退任する予定／任期満了により、監査役を退任する予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2024年6月25日開催予定の第74期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により、取締役を退任する予定」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者10名／監査役候補者2名」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「国土交通省 入省／三菱UFJニコス株式会社 常務執行役員／株式会社地域経済活性化支援機構 常勤監査役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「取締役を退任する予定／監査役を退任する予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は運輸省（現 国土交通省）、新日鐵住金株式会社等／株式会社三菱銀行、三菱自動車工業株式会社等／株式会社三井銀行、株式会社地域経済活性化支援機構等」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1952年7月29日／1962年11月26日／1965年1月2日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「高橋秀法、中野北斗、関口美奈、林田博は会社法に定める社外取締役候補者／米澤伸明、古賀直人は会社法に定める社外監査役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者10名／社外取締役候補者は高橋秀法、中野北斗、関口美奈、林田博の4名」）