# 五洋建設（1893） 第73期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（修正版）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1893/disclosure/20230616505295
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-17
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企業ページ: https://komori.app/company/1893

## 何が変わったか

第73期定時株主総会を開催するため、剰余金処分と取締役10名の選任を議案として示した。取締役候補は全員再任で、10名中4名が社外取締役候補である。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分は、経営基盤の強化、技術開発・設備投資による収益力と企業価値の向上、継続的かつ安定的な配当を基本方針とし、当期業績、自己資本の充実、今後の事業展開を総合的に勘案したもの。取締役候補については、現在の取締役10名全員が任期満了となるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第73期）
- 開催日時: 2023年６月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役10名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名（うち新任0名、社外4名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第73期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役10名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件 第２号議案 取締役10名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案 取締役10名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「現在の取締役10名全員が任期満了」「取締役10名の選任」「候補者番号1〜10は全員『再任』」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者7〜10に「社外取締役候補者」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「■取締役候補者とした理由」および社外候補欄の「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月５日」「（電子提供措置の開始日 2023年５月31日）」「2023年６月27日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）