# 五洋建設（1893） 第７２期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1893/disclosure/20220527561796
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-28
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/1893

## 何が変わったか

第72期定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、取締役10名および監査役1名の選任を付議する。取締役は現行の9名から10名へ増員し、社外取締役を1名増やす予定。

## 会社が挙げた理由

自己の株式取得を取締役会決議で可能にすること、株主総会資料の電子提供制度への対応、経営監督機能の強化、監査体制の強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第72期）
- 開催日時: 2022年６月24日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款の一部変更の件、第３号議案 取締役10名選任の件、第４号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名、うち新任2名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第72期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款の一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項／第１号議案から第４号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催前の招集通知で、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者一覧：6 日高修 新任、10 関口美奈 新任、その他は再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「川嶋康宏、高橋秀法、中野北斗、関口美奈は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「書面（郵送）又は電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年６月８日／2022年６月24日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知本文および参考書類」）