# 五洋建設（1893） 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1893/disclosure/20220512544352
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-13
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企業ページ: https://komori.app/company/1893

## 何が変わったか

定時株主総会後の役員体制として、取締役候補者10名と監査役候補者1名を選任する。現取締役9名のうち1名は任期満了で取締役を退任するが、専務執行役員として残る。

## 会社が挙げた理由

具体的な異動理由・選任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月13日
- 就任予定日: 2022年6月24日開催予定の第72期定時株主総会の終結時（取締役候補者・監査役候補者の就任）。清水琢三氏および植田和哉氏は同日開催予定の取締役会で代表取締役に選定予定。
- 退任日: 2022年6月24日開催予定の第72期定時株主総会の終結時
- 新任者の氏名: 日高 修、関口美奈、竹林 久
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（会社法に定める社外取締役候補者）、監査役（会社法に定める社外監査役候補者）
- 新任者の前職: 当社執行役員 国際部門国際土木本部長、KPMG Japan サステナブルバリューサービス・ジャパン 気候変動リスクと脱炭素化アドバイザリーサービス統括責任者、一般社団法人低炭素投資促進機構 専務理事
- 新任者の生年月日: 1964年9月21日、1963年8月15日、1959年2月25日
- 新任者の入社年: 1988年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 勝村潤治、重元亨太
- 退任者の旧役職: 取締役、監査役
- 退任者の新役職: 当社専務執行役員 国際部門国際管理本部長、退任
- 退任理由: 任期満了、任期満了
- 続投の有無: 取締役会には残らないが、専務執行役員として残る、監査役を退任し、その他の役職への就任記載なし
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第72期定時株主総会に取締役候補者および監査役候補者の選任議案を付議予定。開催予定日は2022年6月24日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「取締役 清水 琢三（再任）／※1 2022年6月24日開催予定の取締役会において代表取締役に選定予定」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「取締役 清水 琢三（再任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任取締役9名が任期満了となります。取締役候補者は以下の10名です。／監査役候補者は、下記の1名です。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「現任取締役 9 名が任期満了となります。／取締役候補者は以下の 10 名です。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年5月13日／2022年6月24日開催予定の第72期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第72期定時株主総会の終結をもって現任取締役9名が任期満了となります。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により退任いたします／任期満了により、監査役を退任する予定です。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2022年6月24日開催予定の第72期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「具体的な異動理由・選任理由の記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者は以下の10名です。／監査役候補者は、下記の1名です。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「日高 修：2020年4月 当社執行役員 国際部門国際土木本部長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「引き続き、当社専務執行役員 国際部門国際管理本部長の任にあたります。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1988年4月 当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1964年9月21日／1963年8月15日／1959年2月25日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「川嶋康宏、髙橋秀法、中野北斗、関口美奈には「会社法に定める社外取締役候補者」／竹林久には「会社法に定める社外監査役候補者」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者10名／※2 会社法に定める社外取締役候補者（3名と関口美奈を含む4名）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）