# 日本国土開発（1887） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1887/disclosure/20240809570406
種別: ガバナンス
開示日: 2024-08-13
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/1887

## 何が変わったか

定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出した。独立性の資格を満たす社外取締役5名全員を独立役員として届け出ている。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: 指名・報酬委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出。独立性の資格を満たす社外取締役を全員独立役員に指定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員である社外取締役に選任しております」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「2023年8月より指名・報酬委員会の委員長として」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「高津浩明、松石秀隆、唐下雪絵、鴨志田文彦、渡邊賢作の5名について「独立役員」に○。」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「高津浩明氏は「社外取締役」であり、「2023年8月より指名・報酬委員会の委員長」。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」」）