# 日本国土開発（1887） 第95期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1887/disclosure/20240730558312
種別: 株主総会
開示日: 2024-08-01
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企業ページ: https://komori.app/company/1887

## 何が変わったか

第95期定時株主総会で、期末配当、定款の事業目的への旅行業等の追加、取締役6名の選任を付議する。取締役候補者は全員再任で、6名中3名が社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

配当は利益還元と安定配当の方針、定款変更は今後の事業展開への備え、取締役再任は各候補者の経験・知識・実績を引き続き経営に活用するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第95期）
- 開催日時: 2024年８月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第95期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類の議案及び参考事項に、第１号議案から第３号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1〜6の全員について「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「高津浩明、松石秀隆、唐下雪絵の各氏に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネットによる議決権行使の案内、議決権行使ウェブサイトの記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年８月６日、2024年８月27日（火曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）