# 日本国土開発（1887） 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1887/disclosure/20240719551711
種別: 役員の異動
開示日: 2024-07-19
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/1887

## 何が変わったか

2024年8月27日開催予定の定時株主総会で、監査等委員を除く取締役6名を選任する議案が付議される。6名はいずれも再任で、社長を含む取締役の顔ぶれに変更はない。

## 会社が挙げた理由

会社は、取締役候補者の選任について決議したことと、定時株主総会の承認を経て正式決定する予定であることを説明している。選任そのものの具体的な理由は記載していない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年7月19日
- 就任予定日: 2024年8月27日開催予定の第95期定時株主総会の承認を経て正式決定予定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 該当なし（候補者6名はいずれも再任）
- 新任者の新役職: not_disclosed
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 該当なし
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 6名全員が再任候補者であり、続投予定
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 監査等委員である取締役を除く6名（社外取締役3名）。取締役総数はnot_disclosed
- 独立役員としての届出: 高津浩明氏、松石秀隆氏、唐下雪絵氏を独立役員として届け出ている
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は『取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任』、2024年8月27日開催予定の第95期定時株主総会に付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「林 伊佐雄　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「林 伊佐雄　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者／林 伊佐雄、菊池 泰、曽根 一郎、高津 浩明、松石 秀隆、唐下 雪絵」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年7月19日／2024年8月27日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年8月27日開催予定の第95期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「6名の候補者はいずれも『再任』」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件は2024年8月27日開催予定の第95期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「選任理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「候補者全員が『再任』」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「新任・再任欄で6名全員が『再任』」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「新任・再任欄で6名全員が『再任』」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「候補者6名はいずれも『再任』」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「高津 浩明、松石 秀隆、唐下 雪絵は社外取締役の候補者」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「当社は東京証券取引所に対し、諸氏を独立役員として届け出ております」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）