# 東亜建設工業（1885） 第135回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1885/disclosure/20250527568464
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-28
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企業ページ: https://komori.app/company/1885

## 何が変わったか

第135回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、取締役の選任、役員報酬および業績連動型株式報酬の改定を付議する。取締役（監査等委員を除く）は8名から5名に減員し、社外取締役2名を含む5名を選任する予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、取締役会運営の柔軟化、意思決定の客観性・透明性向上、株主への利益還元機会の充実を目的とする。取締役の減員は、機動的な経営戦略を実現できる体制整備を図るため。株式報酬制度の改定は、取締役等の員数の変動と業績の向上を踏まえ、企業価値・株主価値増大への意識を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第135回）
- 開催日時: 2025年6月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）5名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件、第6号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等の額の件、第7号議案 取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く)に対する業績連動型株式報酬等の改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数は通常の取締役5名（うち新任0名、社外2名）、監査等委員である取締役4名（うち新任1名、社外3名）、補欠の監査等委員である取締役2名（うち新任・社外人数はnot_disclosed）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第135回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第6号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等の額の件」「第7号議案…業績連動型株式報酬等の改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第7号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および各議案の会社提案理由」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役3名を減員し、取締役5名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「本総会第3号議案及び第4号議案が可決成立した場合、取締役9名中、独立社外取締役は5名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とする理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」「株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日2025年5月28日」「2025年6月27日」」）