# 東亜建設工業（1885） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1885/disclosure/20250527567742
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/1885

## 何が変わったか

取締役会議長を取締役会で事前に定めた取締役が務められるようにし、社外取締役が議長になる余地を設ける。加えて、取締役会決議による中間配当を可能にする定款変更を株主総会に付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の柔軟な運営、意思決定の客観性・透明性の向上、株主への利益還元機会の充実を目的としている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会議長の選定方法を変更し、取締役会決議による中間配当を可能にする定款変更を2025年6月27日開催予定の定時株主総会に付議する。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、議長となる。」「取締役会の決議によって…中間配当を行うことができる」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の柔軟な運営」「意思決定の客観性及び透明性の向上」を目的とする旨の記載はあるが、課題・不備の明示はない。」）