# 東鉄工業（1835） 「経営諮問委員会」の名称および委員構成の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1835/disclosure/20211223559996
種別: ガバナンス
開示日: 2021-12-23
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/1835

## 何が変わったか

任意の諮問機関の名称を「経営諮問委員会」から「指名・報酬委員会」に変更し、独立社外取締役を1名追加しました。委員長は独立社外取締役とし、5名中3名を独立社外取締役とする構成です。

## 会社が挙げた理由

2021年6月11日のコーポレートガバナンス・コード改訂に伴い、プライム市場上場会社に求められるコーポレート・ガバナンス体制を更に強化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"名称":"指名・報酬委員会","社外委員の割合":"3/5（過半数）"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 任意の諮問機関である「経営諮問委員会」の名称を「指名・報酬委員会」に変更し、独立社外取締役を1名追加。独立社外取締役の末綱隆を委員長とし、5名の委員のうち3名を独立社外取締役とした。変更日は2021年12月23日。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の任意の諮問機関である『経営諮問委員会』」および「変更後 ・『指名・報酬委員会』」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員長　独立社外取締役　末綱　隆」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「『経営諮問委員会』の名称および委員の構成に関して変更することを…決議」および変更前・変更後の委員構成」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「「2021年6月11日のコーポレートガバナンス・コードの改訂に伴い」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図るべく」」）