# 指名・報酬諮問委員会等と執行役員制度による意思決定・監督の強化｜大末建設（1814）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「取締役会は、監査等委員である取締役３名を含む取締役12名（うち社外取締役５名）で構成されております。取締役会は月１回以上開催し、重要な事項については、必要に応じて取締役会の諮問機関である人事・組織委員会、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会、社長の諮問機関である経営会議での検討を経て、取締役会で執行決定しております。また当社は、執行役員制度を導入し、取締役会を「経営の基本的な方針の決定と業務執行の監督機関」と位置付け、執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行を行っております。」 — 監査等委員会設置会社を補完する人事・組織委員会、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、経営会議と執行役員制度を組み合わせ、意思決定の透明性・客観性・迅速性を確保する体制が記載されている。 (https://komori.app/company/1814/filing/2018-fy)
- FY2021 その他 「取締役会は、監査等委員である取締役３名を含む取締役11名（うち社外取締役５名）で構成されております。」 — 指名・報酬諮問委員会、経営会議、執行役員制度による意思決定・監督体制を継続しつつ、取締役会は12名から11名、社外取締役は5名の構成として記載されている。 (https://komori.app/company/1814/filing/2020-fy)
- FY2023 その他 「取締役会は、監査等委員である取締役３名を含む取締役11名（うち社外取締役６名）で構成されております。」 — 取締役会の総数は11名で維持される一方、社外取締役は前回記載の5名から6名となった。指名・報酬諮問委員会、経営会議、執行役員制度を通じた意思決定・監督体制も継続している。 (https://komori.app/company/1814/filing/2022-fy)
- FY2024 その他 「取締役会は、監査等委員である取締役３名を含む取締役10名（うち社外取締役５名）で構成されております。」 — 従来の取締役11名・社外取締役6名から、取締役10名・社外取締役5名の構成へ更新された。指名・報酬諮問委員会、経営会議、執行役員制度による体制は継続している。 (https://komori.app/company/1814/filing/2023-fy)
- 2026-06-11 前進 「2026年6月26日開催の定時株主総会で新たに郡司島氏、小川氏を独立社外取締役として選任するため」 — 独立社外取締役2名の新任予定と、独立役員としての指定が開示され、指名・監督体制の具体的な更新が示されている。 (https://komori.app/company/1814/disclosure/20260611567979)
- FY2026 その他 「当議案が原案通り可決された場合、取締役会は、監査等委員である取締役３名を含む取締役11名（うち社外取締役６名）で構成されることになり、また監査等委員会は、社外取締役である監査等委員３名によって構成されることになります。」 — 提出日現在の取締役10名・社外取締役5名から、定時株主総会の議案が可決された場合には取締役11名・社外取締役6名となる構成変更が予定されている。監査等委員3名を全員社外取締役とする予定も示されている。 (https://komori.app/company/1814/filing/2025-fy)