# 社外役員と監査役を含むコーポレート・ガバナンス体制｜錢高組（1811）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「取締役の人数は６名（うち、社外取締役１名）であり、戦略の迅速化を図るとともに監査役５名（うち、社外監査役３名）による監査体制並びに監査役が会計監査人や監査課及び内部統制部門と連携を図ることにより、適確な監督、監査ができるものと考えている。」 — 監査役制度、社外取締役・社外監査役、ガバナンス諮問委員会、監査課、内部監査部門等を組み合わせた監督・監査体制を示している。 (https://komori.app/company/1811/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「取締役の人数は６名（うち、社外取締役１名）であり、戦略の迅速化を図るとともに監査役５名（うち、社外監査役３名）による監査体制並びに監査役が会計監査人や監査部及び内部統制部門と連携を図ることにより、適確な監督、監査ができるものと考えている。」 — 社外取締役1名、社外監査役3名を含む監査役5名、監査部・内部統制部門との連携によるガバナンス体制を再確認している。 (https://komori.app/company/1811/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「取締役会、監査役会並びに会計監査人の設置と、これらの機関のほかにガバナンス諮問委員会、監査部を設置しております。」 — 社外取締役1名、社外監査役3名を含む監査役会、監査部、ガバナンス諮問委員会による体制を継続している。 (https://komori.app/company/1811/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「現体制において、戦略の迅速化を図るとともに監査役５名による監査体制並びに監査役が会計監査人や監査部及び内部統制部門と連携を図ることにより、適確な監督、監査ができるものと考えております。」 — 社外取締役1名、社外監査役3名を含む監督・監査体制、監査部・内部統制部門との連携を継続している。 (https://komori.app/company/1811/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「現体制において、戦略の迅速化を図るとともに監査役５名による監査体制並びに監査役が会計監査人や監査部及び内部統制部門と連携を図ることにより、適確な監督、監査ができるものと考えております。」 — 監査役5名、社外取締役1名・社外監査役3名、監査部・内部統制部門との連携による体制を継続している。 (https://komori.app/company/1811/filing/2021-fy)
- FY2024 再掲 「独立性の高い社外取締役１名及び社外監査役３名による客観的、中立的な監視・監督のもとガバナンスの確保を図っております。」 — 社外取締役1名、社外監査役3名を含む監督・監査体制と、業務監察部・内部統制部門との連携を継続している。 (https://komori.app/company/1811/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は７名（内、社外取締役２名）、監査役４名（内、社外監査役２名）となります。」 — 提出日現在の取締役5名・監査役5名、社外取締役1名・社外監査役3名の体制から、株主総会承認を前提に取締役7名・社外取締役2名、監査役4名・社外監査役2名への変更を予定している。 (https://komori.app/company/1811/filing/2024-fy)
- 2026-06-04 再定義 「つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。」 — 前回開示で示されていた取締役7名体制から、定時株主総会後は取締役6名体制を提案している。社外取締役2名を含む候補者構成は継続している。 (https://komori.app/company/1811/disclosure/20260603561467)
- FY2026 その他 「当社は、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は６名（内、社外取締役２名）、監査役４名（内、社外監査役２名）となります。」 — 提出日現在の取締役7名・監査役4名の体制から、株主総会承認を前提に取締役6名・社外取締役2名、監査役4名・社外監査役2名への変更を予定している。 (https://komori.app/company/1811/filing/2025-fy)
- 2026-06-26 前進 「【現状のコーポレート・ガバナンス体制】

                             株       主    総     会


                             監査役会                         取締役会

           連携                                 選
                                              任
・
監         業務監察部         内部統制部門               監         ガバナンス            顧
                                              督         諮問委員会
会         査
監                                                                       業 務 執 行 役 員
査                           事 業 統 轄 本 部
人               土 木 事 業 本 部
                 建 築 事 業 本 部
                 調   達   本       部
                 本               社

【スキル・マトリックス】」 — 現状のコーポレート・ガバナンス体制として、取締役会・監査役会・業務監察部・内部統制部門・ガバナンス諮問委員会等の関係を図示し、取締役・監査役および社外役員の企業経営、営業・マーケティング、リスクマネジメント、財務・会計、技術・研究開発に関するスキル・マトリックスを開示している。元のcanonical threadは変更しない。 (https://komori.app/company/1811/disclosure/20260603561807)