# 大成建設（1801） 第164回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1801/disclosure/20240523506103
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-24
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企業ページ: https://komori.app/company/1801

## 何が変わったか

第164回定時株主総会に向けて、期末配当、定款変更、取締役12名および監査役3名の選任を付議した。取締役候補には新任4名、社外候補5名を含み、監査役候補は3名全員が社外候補である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は当期の業績および今後の経営環境等を総合的に勘案したもの。定款変更は当社グループの事業領域およびグループ会社の事業展開との整合を図るため。役員候補者の選任理由は、各候補者の専門知識、経験、実績および企業価値向上への貢献が期待できるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第164回）
- 開催日時: 2024年6月20日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役12名選任の件、第４号議案 監査役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名（新任4名、社外5名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第164回定時株主総会招集ご通知」「当社第164回定時株主総会を下記のとおり開催いたします」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 定款一部変更の件」「第３号議案 取締役12名選任の件」「第４号議案 監査役３名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者の属性等に「新任」とある候補者が4名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「西村篤子氏、大塚紀男氏、國分文也氏、上條努氏及び小出寛子氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年5月27日」「電子提供措置の開始日 2024年5月24日」「開催日時 2024年6月20日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）