# 大成建設（1801） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1801/disclosure/20240513591086
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-13
企業ページ: https://komori.app/company/1801

## 何が変わったか

社外監査役1名の退任に伴い、後任の宮内和洋氏を独立役員に指定する予定です。また、新任の社外取締役である小出寛子氏も独立役員に指定する予定です。

## 会社が挙げた理由

田代政司氏の退任と宮内和洋氏の社外監査役就任予定、および小出寛子氏の社外取締役就任予定に伴い、独立役員として指定するため。会社は、独立性基準に該当せず一般株主との利益相反のおそれがないことを選任理由としている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役5名、総数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: 9名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 社外監査役田代政司氏が退任し、宮内和洋氏を新たに独立役員に指定予定。新たに社外取締役に選任予定の小出寛子氏も独立役員に指定予定。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「表の番号1から9までの全員について「独立役員」欄に「○」が付されている。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「社外監査役田代政司氏が定時株主総会終結の時をもって退任し、新たに社外監査役に選任予定の宮内和洋氏を独立役員に指定するため」「新たに社外取締役に選任予定の小出寛子氏を独立役員に指定するため」と記載されている。」）