# ナカボーテック（1787） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1787/disclosure/20250530574465
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/1787

## 何が変わったか

第82期定時株主総会に向け、配当、取締役選任、定款変更、退職慰労金の支給・制度廃止、譲渡制限付株式報酬の導入を議案として付議した。取締役候補は7名で、うち新任1名、社外4名である。

## 会社が挙げた理由

取締役の任期短縮は、経営環境の変化への迅速な対応、取締役の経営責任の明確化、株主による信認機会の増加とコーポレートガバナンス強化が目的。譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有が目的。退職慰労金制度の廃止は、取締役報酬制度の見直しの一環として実施する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第82期）
- 開催日時: 2025年6月27日（金）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役7名選任の件、第3号議案 定款一部変更の件、第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役退職慰労金制度廃止及び監査役退職慰労金制度廃止に伴う打切支給の件、第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名、うち新任1名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第82期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈…」「第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…第5号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者5「新任」、候補者1〜4・6〜7「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者4〜7に「社外取締役」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 記載なし（原文: 「「書面により議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年6月9日」「電子提供措置の開始日2025年5月30日」「2025年6月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）