# ナカボーテック（1787） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1787/disclosure/20240527508736
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/1787

## 何が変わったか

第81期定時株主総会に向けて、剰余金処分、取締役1名・監査役3名の選任、退任役員への退職慰労金贈呈を議案として示した。取締役は新任1名、監査役は再任2名と新任1名の構成となる予定。

## 会社が挙げた理由

安定配当を基本とし、配当性向や自己株式取得を含む株主資本総還元率、当期の業績等を総合的に勘案したため。取締役候補者については、技術・事業運営、人事等の経験と見識が企業価値向上に必要と判断したため。監査役候補者については、財務・経理、海外事業、関係会社経営等の経験・知見を監査に生かせると判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第81期）
- 開催日時: 2024年6月27日（木）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役1名選任の件、第3号議案 監査役3名選任の件、第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外0名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第81期定時株主総会招集ご通知」「2024年6月27日（木曜日）午前10時」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「新任 宮地誠」「再任 星川次夫」「再任 山下雅司」「新任 社外監査役 大野寿宏」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「社外監査役 山下雅司」「社外監査役 大野寿宏」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「監査役候補者とした理由」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月7日」「2024年6月27日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）