# ナカボーテック（1787） (訂正版)2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1787/disclosure/20230612501354
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-13
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企業ページ: https://komori.app/company/1787

## 何が変わったか

第80期定時株主総会で、期末配当、取締役・監査役の選任、退任役員への退職慰労金贈呈を審議する。取締役は10名から9名への選任となり、9名中1名が新任、4名が社外候補である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、安定配当を基本とし、配当性向・配当利回りなどを総合的に勘案して決定する方針と業績を踏まえたもの。取締役候補者は、各候補者の経験・実績・専門性が今後の事業強化や企業価値向上に必要または適切と判断されたため。監査役候補者は、経営監査に十分な役割を果たせる適切な人材と判断されたため。退職慰労金は、退任者の在任中の功労に報いるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第80期）
- 開催日時: 2023年6月29日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役9名選任の件、第３号議案 監査役2名選任の件、第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名（新任1名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「(訂正版)2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」「第80期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項　第１号議案…第４号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第1号から第4号までの会社議案のみ記載。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者5「新任」、候補者1〜4・6〜9「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者6〜9に「社外取締役」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2023年6月12日」、開催日「2023年6月29日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）