# ナカボーテック（1787） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1787/disclosure/20220524555446
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/1787

## 何が変わったか

第79期定時株主総会を2022年6月29日に開催し、剰余金処分、定款変更、取締役選任、退任取締役への退職慰労金贈呈の4議案を付議する。取締役候補は新任の社外取締役3名である。

## 会社が挙げた理由

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主に書面による事前の議決権行使と総会当日の来場自粛を要請している。定款変更は、2022年9月1日施行の株主総会書類の電子提供制度導入に備えるため。取締役3名の選任は経営体制の強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第79期）
- 開催日時: 2022年6月29日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役3名選任の件、第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名、うち新任3名・社外3名（独立役員2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第79期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および第1号議案から第4号議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者3名すべてに「新任」と記載。「社外取締役星川次夫氏が辞任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者1〜3の各欄に「社外取締役」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月8日」「日時 2022年6月29日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）