# コムシスホールディングス（1721） 役員の異動並びに取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長の選定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1721/disclosure/20260511523819
種別: 役員の異動
開示日: 2026-05-12
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/1721

## 何が変わったか

定時株主総会後に、社外取締役を1名増やし、社内取締役を1名減らすことで、取締役会を社外6名・社内5名の計11名とする。加えて、取締役会議長と指名・報酬諮問委員会委員長を浅井宏行氏に変更し、2名の取締役が任期満了で退任する。

## 会社が挙げた理由

今後の事業環境変化への適応力を高め、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営基盤を一層強化するため。また、社外取締役が過半数を占める体制により、取締役会の監督機能の実効性、独立性、客観性、透明性及び公正性を高めるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年5月12日
- 就任予定日: 2026年6月26日（第23回定時株主総会での決議を経て正式に選任予定）
- 退任日: 2026年6月26日（定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 遠藤玉樹、川名浩一
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役
- 新任者の前職: 理事 経営企画部長、－
- 新任者の生年月日: 1963年11月22日、1958年4月23日
- 新任者の入社年: 2024年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 加賀谷卓、打出邦彦
- 退任者の旧役職: 当社取締役会長、当社取締役
- 退任者の新役職: 当社相談役、株式会社つうけんアドバンスシステムズ 相談役
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会には残らない。加賀谷卓氏は当社相談役、打出邦彦氏は株式会社つうけんアドバンスシステムズ相談役に就任予定。
- 異動の理由: 今後の事業環境変化への適応力を高め、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営基盤の一層の強化に貢献していくため、新経営体制を決定いたしました。
- 選任の理由: 遠藤氏は、コムシスグループ会社の取締役として経営に携わり、また事業全般における長年の業務経験による深い知識と企業経営に関する豊富な経験を有するとともに人格、見識とも優れていることから、取締役候補者といたしました。川名氏は、企業経営者としての豊富な経験と、高い見識を有していることから当社グループの発展に貢献いただけると判断いたしました。
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: 川名浩一氏は独立役員として届け出る予定。既存の5名は独立役員として届け出済み。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第23回定時株主総会における新任取締役候補者の選任議案。開催予定日は2026年6月26日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「田辺博　再任　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「田辺博　再任　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「変更後　11名　5名　6名／取締役候補者一覧」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「変更後　11名／変更前　11名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員の異動並びに取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長の選定に関する記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年5月12日／３．実施予定日 ２０２６年６月２６日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「２０２６年６月２６日開催予定の第２３回定時株主総会／定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第２３回定時株主総会での決議を経て正式に選任される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「今後の事業環境変化への適応力を高め、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により退任予定」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者一覧／第23回定時株主総会後の役員体制」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「加賀谷卓　当社相談役／打出邦彦　株式会社つうけんアドバンスシステムズ 相談役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「遠藤玉樹　1963年11月22日／川名浩一　1958年4月23日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「川名浩一　新任社外取締役候補者／社外取締役（監査等委員）5氏」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「変更後　社外取締役6名　計11名　社外取締役比率54.5％」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として同取引所に届け出る予定／独立役員として同取引所に届け出ております」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）