# 美樹工業（1718） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1718/disclosure/20250213574384
種別: ガバナンス
開示日: 2025-03-07
企業ページ: https://komori.app/company/1718

## 何が変わったか

岡成一氏が任期満了で社外取締役を退任する予定となり、伊藤史子氏を新たな社外役員として選任する議案が株主総会に付議される。独立役員は5名となる予定である。

## 会社が挙げた理由

岡成一氏の任期満了による社外取締役退任と、新たな社外役員の選任議案付議のため。伊藤史子氏については、労務関連の豊富な知識・経験を活かし、経営監視や適切な指導を受けるためとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 5名（社外取締役3名、社外監査役2名）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 独立役員である岡成一氏が任期満了により社外取締役を退任し、新たに伊藤史子氏の選任議案が定時株主総会に付議される。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」および番号1〜5の各氏に独立役員の○が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「独立役員である岡成一氏が任期満了により社外取締役を退任することに伴い、新たに定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」および伊藤史子氏の「新任」。」）