# 美樹工業（1718） 定款 2022/03/24

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1718/disclosure/20220802509931
種別: ガバナンス
開示日: 2022-08-02
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/1718

## 何が変わったか

2022年3月24日付で定款を改定し、株主総会資料の電子提供措置に関する規定を追加した。これは2022年9月1日に効力が発生し、施行から6か月後に附則を削除する仕組みとなっている。

## 会社が挙げた理由

会社法改正（令和元年法律第70号）に対応し、株主総会資料の電子提供制度に対応するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 11名以内（うち社外の人数：not_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 第17条として株主総会資料の電子提供措置に関する規定を追加。附則により2022年9月1日から効力を生じ、施行日から6か月経過後に附則を削除する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「第4条「当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。1．取締役会 2．監査役 3．監査役会 4．会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「第18条「当会社の取締役は、11名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「第17条「当会社は、株主総会の招集に際し、株主参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文に内部統制上の不備や自社の課題に関する記載はない。」）