# ＳＤＳホールディングス（1711） 役員体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1711/disclosure/20240604521395
種別: 役員の異動
開示日: 2024-06-04
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/1711

## 何が変わったか

2024年6月27日の定時株主総会後の役員体制を内定した。社外取締役を含む取締役候補者を新たに4名選任し、監査等委員である取締役3名を再任・新任する一方、取締役副社長の本清剛史氏は4月25日付で辞任している。

## 会社が挙げた理由

吉野勝秀氏については、経営・投資経験や資金調達面での貢献、グループ全体の管理監督を期待して選任するとしている。笠原弘和氏については、上場企業の役員経験や環境・不動産事業の知見を取締役会で活かすことを理由としている。監査等委員については、3名全員が定時株主総会終結時に任期満了となるため、3名の選任を求めるとしている。本清剛史氏の辞任理由は一身上の都合。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年6月4日
- 就任予定日: 2024年6月27日開催予定の第39期定時株主総会終結後（株主総会での正式決定を条件）
- 退任日: 2024年4月25日
- 新任者の氏名: 吉野勝秀、笠原弘和、川崎修一、近藤洋治
- 新任者の新役職: 取締役会長、社外取締役、社外取締役監査等委員、社外取締役監査等委員
- 新任者の前職: ―、―、川崎修一法律事務所（現 弁護士法人久屋総合法律事務所）代表弁護士、㈱みらい会計舎 代表取締役、近藤公認会計士・税理士事務所 所長
- 新任者の生年月日: {"吉野勝秀":"1968年4月27日","笠原弘和":"1976年9月18日","川崎修一":"1973年1月18日","近藤洋治":"1978年3月1日"}
- 新任者の入社年: {"吉野勝秀":"not_disclosed","笠原弘和":"not_disclosed","川崎修一":"not_disclosed","近藤洋治":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: {"吉野勝秀":"1,499,600株","笠原弘和":"―株","川崎修一":"―株","近藤洋治":"―株"}
- 退任者の氏名: 本清剛史、監査等委員である取締役3名
- 退任者の旧役職: 取締役副社長、社外取締役監査等委員
- 退任者の新役職: 辞任、任期満了
- 退任理由: 一身上の都合、not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 吉野勝秀氏は、環境関連事業及び不動産事業会社の経営経験、上場企業の役員経験、事業遂行に必要な資金調達への貢献を期待して選任。笠原弘和氏は、上場企業の役員経験と環境関連事業及び不動産事業の知見を取締役会で活かすことを期待して選任。
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 笠原弘和氏、川崎修一氏、近藤洋治氏、皆川茂基氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：監査等委員でない取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任。開催予定日：2024年6月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「渡辺 悠介　代表取締役社長　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「渡辺 悠介　代表取締役社長　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．監査等委員でない取締役候補者（１）役員体制／２．監査等委員である取締役候補者（１）役員体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後の取締役の人数は本文に明記されていないが、新体制として4名と3名の計7名が列挙されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員人事および役員体制について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年6月4日／2024年6月27日開催予定の第39期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月27日開催予定の第39期定時株主総会において正式に決定される予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「本清剛史は、一身上の都合により2024年4月25日付けで辞任いたしました。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本日開催の取締役会において…役員人事について内定しました／定時株主総会において正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社グループ全体の中期戦略及び、成長戦略に合わせた投資戦略や、それに関連する資金調達について、貢献頂くことが期待」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「一身上の都合により2024年4月25日付けで辞任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社グループ全体の中期戦略及び、成長戦略に合わせた投資戦略」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「監査等委員である取締役3名全員が…任期満了／川崎修一、近藤洋治を社外取締役監査等委員として新任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「吉野勝秀：㈱新東京開発 代表取締役／笠原弘和：㈱モルフォース設立 代表取締役／川崎修一：代表弁護士／近藤洋治：㈱みらい会計舎 代表取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「本清剛史は…辞任いたしました／監査等委員である取締役3名全員が…任期満了」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「新任者の略歴は他社・法律事務所・監査法人等の経歴から構成されている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「吉野勝秀（1968年4月27日生）／笠原弘和（1976年9月18日生）／川崎修一（1973年1月18日生）／近藤洋治（1978年3月1日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「吉野勝秀 1,499,600株／笠原弘和 ―株／川崎修一 ―株／近藤洋治 ―株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「笠原弘和　社外取締役　新任／川崎修一、近藤洋治　社外取締役監査等委員　新任／皆川茂基　再任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「監査等委員でない取締役4名中、笠原弘和が社外取締役／監査等委員3名全員が社外取締役監査等委員」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「笠原弘和氏、川崎修一氏、近藤洋治氏、皆川茂基氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社から別の機関設計へ移行する旨の記載なし」）