# 石油資源開発（1662） 石油資源開発 第54回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1662/disclosure/20240527508917
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-28
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/1662

## 何が変わったか

第54回定時株主総会で、配当、定款変更、役員選任、役員賞与、取締役報酬および業績連動型株式報酬制度の見直しを付議する。取締役は11名中1名が新任で、社外取締役5名は全員再任となる予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は取締役会運営の柔軟化、社外取締役報酬の改定は社外取締役の役割・職責の増大と外部人材確保、株式報酬制度の見直しは業績連動報酬の割合を高め、中長期的な企業価値向上へのインセンティブと株主との価値共有を強化するため。役員賞与は当期の業績等を勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第54回）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款中一部変更の件、第3号議案 取締役11名選任の件、第4号議案 監査役2名選任の件、第5号議案 役員賞与支給の件、第6号議案 取締役の報酬額改定の件、第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名、うち新任1名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第54回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第5号議案 役員賞与支給の件／第6号議案 取締役の報酬額改定の件／第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案から第7号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案 第1号議案から第7号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「議案 第1号議案から第7号議案」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本総会の結果は株主総会後にインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただく予定です。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者11名／舟津二郎 新任／その他候補者 再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「伊藤鉄男、山下ゆかり、川崎秀一、北井久美子、杉山美邦は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「電磁的方法（インターネット）により議決権を行使することができます／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年6月5日／2024年6月26日（水曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）