# 石油資源開発（1662） 石油資源開発 第53回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1662/disclosure/20230526584415
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/1662

## 何が変わったか

第53回定時株主総会で、期末配当、取締役11名の選任、役員賞与、買収防衛策の更新を審議・決議するための招集通知を公表した。取締役候補は11名で、うち1名が新任、5名が社外候補である。

## 会社が挙げた理由

株主に議案を審議・決議してもらうため。買収防衛策については、企業価値・株主共同の利益を確保・向上し、不適切な大量買付への対応や株主の判断に必要な情報・時間を確保するためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第53回）
- 開催日時: 2023年６月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役11名選任の件、第３号議案 役員賞与支給の件、第４号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名（新任1名、社外5名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第53回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「第４号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として会社提案の4議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「手塚和彦：新任、その他の候補者：再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「伊藤鉄男、山下ゆかり、川崎秀一、北井久美子、杉山美邦：社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「電磁的方法（インターネット）により議決権を行使することができます。機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年６月５日／2023年６月27日（火曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）