# 石油資源開発（1662） 2022年第52回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1662/disclosure/20220616581018
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-17
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/1662

## 何が変わったか

第52回定時株主総会に向け、期末配当、定款変更、役員選任、取締役報酬額改定の5議案を付議する。取締役は11名を選任し、そのうち新任4名、社外候補者5名となる予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役選任については、今後の経営体制を強化し、中長期経営計画「JAPEX経営計画2022-2030」を推進するため。定款変更については、事業目的の明確化、公告閲覧の利便性向上・公告手続きの合理化、株主総会資料の電子提供制度導入への備え。剰余金処分については、新規埋蔵量の確保や供給インフラ整備・拡充への投資、内部留保、利益状況や今後の資金需要等を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第52回
- 開催日時: 2022年6月28日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款中一部変更の件、第３号議案 取締役11名選任の件、第４号議案 監査役３名選任の件、第５号議案 取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名、うち新任3名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第52回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款中一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案から第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案一覧に第１号議案から第５号議案のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号6、10、11に「新任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「伊藤鉄男、山下ゆかり、川崎秀一、北井久美子、杉山美邦に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使」および「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年6月6日／2022年6月28日（火曜日）午前10時」）