# 石油資源開発（1662） 2022年第52回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1662/disclosure/20220527561322
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-30
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/1662

## 何が変わったか

第52回定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役・監査役の選任、取締役報酬額の改定を議案として提示した。取締役は11名体制とし、社外取締役を1名増員する案が含まれている。

## 会社が挙げた理由

取締役選任については、今後の経営体制を強化し、中長期経営計画「JAPEX経営計画2022-2030」を推進するため。定款変更については、事業目的の明確化、公告手続の合理化、株主総会資料の電子提供制度への対応のため。配当については、新規埋蔵量の確保や供給インフラ整備・拡充への投資、内部留保、利益状況、今後の資金需要等を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第52回）
- 開催日時: 2022年6月28日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款中一部変更の件、第３号議案 取締役11名選任の件、第４号議案 監査役３名選任の件、第５号議案 取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名、うち新任3名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第52回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案　定款中一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項　第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案一覧および各議案の説明に株主提案の記載なし」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者一覧で中島俊朗、北井久美子、杉山美邦を「新任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「伊藤鉄男、山下ゆかり、川崎秀一、北井久美子、杉山美邦に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に候補者とした理由および期待される役割の概要を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにより議決権を行使」および「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年６月６日／2022年６月28日（火曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）