# シンカ（149A） 第11回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/149A/disclosure/20250228585185
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-05
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企業ページ: https://komori.app/company/149A

## 何が変わったか

第11回定時株主総会に向け、取締役5名と監査役1名の選任議案を付議する。取締役は全員再任ではなく、新任の社外取締役1名が加わり、監査役は退任者に代えて新任候補者を選ぶ内容である。

## 会社が挙げた理由

取締役は全員が任期満了となるため。新任の田邉愛氏については、法律・企業法務の専門知識と社外役員経験を生かした監督・助言を期待しているため。監査役は髙橋慎一郎氏が総会終結時に辞任するためであり、高橋京子氏についてはコーポレートガバナンス、監査業務、取締役・監査役経験に基づく監督・助言を期待しているため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第11回）
- 開催日時: 2025年3月27日（木曜日）午後3時（受付開始 午後2時30分）
- 決議事項: 第１号議案 取締役５名選任の件、第２号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第11回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役５名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 取締役５名選任の件 第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第11回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は、新任の取締役候補者であります」「田邉愛」／「監査役 髙橋慎一郎氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役１名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役３名を含む取締役５名」「阿久津聡氏、三木聡氏及び田邉愛氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」「社外監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」／本文中の「当社指定の議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2025年３月12日」「2025年３月27日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）