# ＳＡＡＦホールディングス（1447） 2023年 第５回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1447/disclosure/20230602593541
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-03
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/1447

## 何が変わったか

2023年6月26日に第5回定時株主総会を開催し、取締役選任など4議案を付議する。株主2名から取締役6名選任の提案があり、会社はこれに反対している。また、子会社元従業員の不正行為調査で決算手続が遅れているため、決算報告は継続会で行う予定としている。

## 会社が挙げた理由

子会社元従業員による不正行為について、調査委員会が事実関係と連結財務諸表への影響を調査しており、決算関連手続の完了に時間を要すると見込まれるため。株主提案への反対理由として、会社提案の経営体制が企業価値向上に最適であること、過去の不採算事業や損失を改善してきたこと、配当実施には財務基盤の安定化が必要であることを挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第5回
- 開催日時: 2023年6月26日（月曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役７名選任の件、第2号議案 補欠監査役１名選任の件、第3号議案 会計監査人選任の件、第4号議案 取締役６名選任の件
- 株主提案: 株式会社ホワイトストーン及び恩田饒による取締役6名選任の提案。取締役会は反対。
- 取締役候補: 会社提案の取締役候補者は7名、うち新任3名・社外4名。株主提案の候補者は6名、社外候補4名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第５回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第１号議案 取締役７名選任の件／第４号議案 取締役６名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項〈会社提案（第１号議案から第３号議案まで）〉、〈株主提案〉第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「本株主総会においては、株主様2名より、取締役の選任に係る株主提案が行われており（第４号議案）、当社取締役会は、これに反対しております。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「【第４号議案に対する取締役会の意見】（１）会社提案による経営体制が、当社の企業価値向上に最適であること／（２）配当に関して」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者3、6、7に「新任」、候補者1、2、4、5に「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「塚本勲氏、髙橋俊裕氏、森本千賀子氏および坂口岳洋氏の四氏は、社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」および株主提案各候補者の「取締役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権行使の場合／当社指定の議決権行使ウェブサイト」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2023年６月９日／2023年６月26日（月曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）