# ＳＡＡＦホールディングス（1447） 取締役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1447/disclosure/20230530587432
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-30
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/1447

## 何が変わったか

2023年6月26日の定時株主総会に向け、取締役を現在の6名から7名へ増員する候補者と、補欠監査役1名を選びました。社外取締役候補は4名で、うち2名が新任です。

## 会社が挙げた理由

取締役全員（6名）が本総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役7名の選任を求めるものです。補欠監査役については、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備えるためです。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月30日
- 就任予定日: 2023年6月26日開催予定の第5回定時株主総会終結時（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 東 剛史、森本 千賀子、坂口 岳洋、本間 裕二（補欠監査役候補者）
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役、社外取締役、補欠監査役
- 新任者の前職: 執行役員事業戦略本部長兼事業戦略部長、―、―、旭化成パックス株式会社常勤監査役
- 新任者の生年月日: 1970年12月2日、1970年7月9日、1971年2月18日、1953年4月21日
- 新任者の入社年: 2021年、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。補欠監査役は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め選任をお願いするものです。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 塚本勲氏、髙橋俊裕氏、森本千賀子氏および坂口岳洋氏の四氏は、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月26日開催予定の第5回定時株主総会に『取締役7名の選任』および『補欠監査役1名の選任』を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「前俊守　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「前俊守　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任をお願いするものであります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役全員（６名）」「取締役７名の選任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2023年5月30日」「2023年6月26日開催予定の第5回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年６月26日開催予定の第５回定時株主総会に付議する取締役および補欠監査役候補者の選任」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する取締役および補欠監査役候補者の選任」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。」「法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「前俊守、松場清志、塚本勲、髙橋俊裕は再任。取締役全員6名は任期満了後の選任対象。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「東剛史　執行役員事業戦略本部長兼事業戦略部長　新任」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。候補者欄では現職取締役が再任とされている。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2021年10月　当社執行役員事業戦略部長就任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「東剛史（1970年12月2日生）／森本千賀子（1970年7月9日生）／坂口岳洋（1971年2月18日生）／本間裕二（1953年4月21日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「塚本勲氏、髙橋俊裕氏、森本千賀子氏および坂口岳洋氏の四氏は社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役7名」「社外取締役候補者4名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として同取引所に届け出る予定です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「森本 千賀子　社外取締役候補者」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載はない。」）