# 内部管理体制と内部監査の強化｜グリーンエナジー＆カンパニー（1436）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「内部監査室は専任スタッフを採用し、個人情報管理体制の強化、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図ってまいります。」 — 従来は内部監査室を他部門の従業員が兼務していたと説明し、専任スタッフの採用を示している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「今後も事業規模の拡大を図っていく計画であるため、内部監査室は専任スタッフを採用し、個人情報管理体制の強化、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図ってまいります。」 — 専任スタッフの採用を含む内部監査、個人情報管理、コンプライアンス、リスク管理、予算統制の強化を引き続き計画している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「当社は、平成28年３月末現在、取締役４名、従業員66名と規模が比較的小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっており、内部監査室も他部門の従業員が兼務しておりました。今後も事業規模の拡大を図っていく計画であるため、内部監査室は専任スタッフを採用し、個人情報管理体制の強化、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図ってまいります。」 — 専任スタッフの採用、個人情報管理、コンプライアンス、リスク管理、予算統制を含む経営管理体制の強化を引き続き計画している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「今後も事業規模の拡大を図っていく計画であるため、内部監査室は専任スタッフを採用し、個人情報管理体制の強化、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図ってまいります。」 — 内部監査室の専任スタッフ採用、個人情報管理、コンプライアンス、リスク管理、予算統制を含む経営管理体制の強化を継続して計画している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2016-q3)
- FY2017-Q4 再掲 「内部監査室は専任スタッフを採用し、個人情報管理体制の強化、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図ってまいります。」 — 内部監査室の専任スタッフ採用、個人情報管理、コンプライアンス、リスク管理、予算統制を含む経営管理体制の強化を継続して計画している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2017-q1)
- FY2017 前進 「当社は、平成29年４月末現在、取締役７名、従業員70名と規模が比較的小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっておりましたが、事業規模の拡大を見据え、当事業年度より内部監査室に専任スタッフを採用し、個人情報管理体制の強化、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図っております。」 — 従来の採用計画から進み、当事業年度より内部監査室に専任スタッフを採用したという具体的な実施状況を開示している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「今後も事業規模の拡大を図っていくことを見据え、前事業年度より内部監査室に専任スタッフを採用し、個人情報管理体制の強化、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図っております。」 — 前事業年度から採用した内部監査室の専任スタッフを含め、内部管理・リスク管理・予算統制の強化を継続している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社の代表取締役直轄で設置しております内部監査室(人員１名)では、年間監査計画に基づき、当社の業務全般の監査を実施することで、コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性の面から業務運営の健全性を監査しております。」 — 内部監査室の専任体制を維持し、年間監査計画に基づく業務全般の監査と改善報告を継続している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、2020年４月末現在、取締役５名、従業員69名と規模が比較的小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっております。今後も事業規模の拡大を図っていくことを見据え、内部監査室に専任スタッフを配置し、個人情報管理体制の強化、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図っております。」 — 内部監査室の専任スタッフ配置を維持し、個人情報管理、コンプライアンス、リスク管理および予算統制を含む経営管理体制の強化を継続している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「今後も事業規模の拡大を図っていくことを見据え、内部監査室に専任スタッフを配置し、個人情報管理体制の強化、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図っております。」 — 内部監査室の専任スタッフ配置、個人情報管理、コンプライアンス、リスク管理、予算統制を含む管理体制の強化を継続している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当社グループは、2022年４月末現在、取締役６名、使用人110名と規模が比較的小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっております。今後も事業規模の拡大を図っていくことを見据え、内部監査室に専任スタッフを配置し、個人情報管理体制の強化、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図っております。」 — 専任スタッフを配置した内部監査室を維持し、連結子会社を含むグループの個人情報管理、コンプライアンス、リスク管理、予算統制を強化する体制を開示している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「当社グループは、2023年４月末現在、取締役５名、使用人136名と規模が比較的小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっております。今後も事業規模の拡大を図っていくことを見据え、内部監査室に専任スタッフを配置し、個人情報管理体制の強化、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、予算統制を含めた経営管理体制の強化を図っております。」 — 内部監査室の専任スタッフ配置を維持し、個人情報管理、コンプライアンス、リスク管理、予算統制を含むグループの管理体制強化を継続している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2022-fy)
- 2026-07-01 前進 「内部監査部門の機能を拡充し、各グループ会社へのモニタリングを強化することで、グループ全体の透明性と経営の健全性を強固なものにします。」 — 内部管理・内部監査について、グループ会社を含む管理体制の継続から、内部監査部門の機能拡充と各グループ会社へのモニタリング強化へ進展している。 (https://komori.app/company/1436/disclosure/20260630584070)
- FY2026 再掲 「当社の代表取締役直轄で設置している内部監査室（人員１名）では、年間監査計画に基づき、当社の業務全般の監査を実施することで、コンプライアンス、リスクマネジメント、業務プロセスの適正性・効率性の面から業務運営の健全性を監査しております。」 — 代表取締役直轄の内部監査室に専任人員1名を置き、年間監査計画に基づく監査、改善勧告、監査等委員会・ガバナンス委員会・会計監査人との連携を継続している。 (https://komori.app/company/1436/filing/2025-fy)
- 2026-07-23 再掲 「内部監査室」 — 内部監査室を代表取締役社長の指示下に置き、監査等委員会、ガバナンス委員会および会計監査人との連携を図る体制を示している。 (https://komori.app/company/1436/disclosure/20260721596652)