# ベステラ（1433） 第51期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1433/disclosure/20240402565316
種別: 株主総会
開示日: 2024-04-03
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企業ページ: https://komori.app/company/1433

## 何が変わったか

第51期定時株主総会で、任期満了となる取締役（監査等委員を除く）5名を全員再任する議案を付議している。候補者のうち2名は社外取締役で、いずれも独立役員として再任予定である。

## 会社が挙げた理由

5名全員が本総会終結時をもって任期満了となるため。各候補者について、経営者としての経験・実績・見識、経営管理・財務、工事部門、法務などの経験や専門性を評価し、引き続き取締役候補者としたと説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第51期）
- 開催日時: 2024年4月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第51期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1〜5の属性欄にいずれも「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者4・5に「社外」「独立役員」／候補者数は5名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」／「議決権行使の方法として、『議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただけます。」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2024年4月8日」／開催日「2024年4月25日（木曜日）」」）