# 日本アクア（1429） 2023年第19回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1429/disclosure/20230303523872
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-06
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企業ページ: https://komori.app/company/1429

## 何が変わったか

第19回定時株主総会を2023年3月28日に開催するため、配当、定款変更、取締役・監査等委員の選任、役員報酬など8議案を付議する。定款変更では、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を提案している。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19回）
- 開催日時: 2023年3月28日（火曜日）午前10時（受付開始午前9時）
- 決議事項: 剰余金の処分の件、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件、監査等委員である取締役4名選任の件、補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、監査等委員である取締役の報酬額設定の件、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度設定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数は、取締役（監査等委員を除く）7名、監査等委員4名、補欠監査等委員1名。新任・社外の内訳はnot_disclosed。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年第19回定時株主総会招集通知及び株主総会資料」「第19回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」「監査等委員会設置会社に移行いたしたい」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第8号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に会社提案の8議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「本株主総会の決議結果につきましては、本株主総会終了後、当社ウェブサイトに掲載」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日2023年3月6日」「2023年3月28日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供の記載なし。」）