# 日本アクア（1429） 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1429/disclosure/20230302522956
種別: ガバナンス
開示日: 2023-03-02
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/1429

## 何が変わったか

会社は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を株主総会に付議する。監査役・監査役会を廃止し、監査等委員会を設置するとともに、取締役の員数上限を変更し、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年3月28日付で移行予定。株主総会の承認が条件）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役8名以内、監査等委員である取締役5名以内（総数13名以内）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査役及び監査役会に関する規定を削除し、監査等委員及び監査等委員会に関する規定、取締役への重要な業務執行の決定委任に関する規定を新設。取締役の員数を、監査等委員でない取締役10名以内から8名以内、監査等委員である取締役5名以内へ変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「現在の『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「取締役（監査等委員である者を除く。）は８名以内」「監査等委員である取締役は５名以内」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役及び監査役会に関する規定の削除」「監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的」」）