# ミライト・ワン（1417） 第16回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1417/disclosure/20260526549315
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/1417

## 何が変わったか

第16回定時株主総会に向け、剰余金の処分、取締役の選任など4件の会社提案と、社外取締役1名の選任を求める株主提案1件を付議した。取締役会は株主提案に反対している。

## 会社が挙げた理由

会社提案については、安定的・継続的な配当、取締役会の専門性・経験の確保などを理由としている。株主提案については、現在の取締役会で環境・社会イノベーション事業の監督に必要なスキルが十分に備わり、独立した監督機能も機能しているため、提案候補者の選任は必要ないと説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第16回
- 開催日時: 2026年6月24日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第5号議案 監査等委員ではない社外取締役1名選任の件
- 株主提案: 提案者はOasis Japan Strategic Fund Y Ltd.。早川一秀氏を監査等委員ではない社外取締役に選任する提案。取締役会は反対。
- 取締役候補: 14名（会社提案：監査等委員でない取締役10名、監査等委員3名、補欠1名）。新任1名、社外8名（補欠を含む）。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第16回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役…10名選任の件／第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「第1号議案から第5号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「取締役会としては、株主提案に「反対」いたします。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「反対の理由（1）ミライト・ワンの成長戦略と成果、（2）取締役会体制と取締役選任プロセスの透明性確保、（3）スキルマトリックスに照らした最適な取締役会構成」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「水間克之 新任／瀬尾真二 再任／水谷翠 再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第2号議案の社外候補3名、第3号議案の社外候補2名、第4号議案の社外候補1名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権行使／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年6月5日／電子提供措置の開始日2026年5月27日／開催日2026年6月24日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文の招集通知や資料に関する記載なし」）