# エムビーエス（1401） 第25期定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1401/disclosure/20220805513734
種別: 株主総会
開示日: 2022-08-09
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企業ページ: https://komori.app/company/1401

## 何が変わったか

第25期定時株主総会を2022年8月30日に開催し、配当、定款変更、取締役および監査等委員である取締役の選任を付議する。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日施行の株主総会参考書類等の電子提供制度に備えるため。配当は、利益還元と将来の事業展開・経営体質強化のための内部留保を両立しつつ安定配当を行う基本方針に基づくもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第25期）
- 開催日時: 2022年8月30日 午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任0名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第25期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」から「第４号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および会社提出の第1号議案から第4号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（４名）は、本総会の終結の時をもって任期満了」および「監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「伊藤尚毅氏、前田隆氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割について」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面による議決権の事前行使をお願い申し上げます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年８月12日」および「2022年８月30日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）