# ホクリヨウ（1384） 第78期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1384/disclosure/20260601558459
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/1384

## 何が変わったか

第78期定時株主総会を2026年6月25日に開催し、定款変更、役員選任、退任役員への退職慰労金贈呈、株主提案を付議する。会社提案に加えて、ケージフリーを含む持続可能な畜産方法への移行と情報開示を定款に定める株主提案がある。

## 会社が挙げた理由

定款変更はCEO・COOの選任を可能にし、取締役会の運営や会社経営により柔軟に対応するため。取締役6名の選任は、取締役全員の任期満了と常務取締役1名の退任によるもの。監査役3名の選任は監査役全員の任期満了と2名の退任によるもの。補欠監査役は法定員数を欠く場合に備えるため。退職慰労金は退任役員の在任中の功労に報いるため。株主提案はアニマルウェルフェアへの対応とケージフリー飼養への移行・情報開示を定款に明記するため。取締役会は、個別の経営課題を定款で具体的に定めると柔軟で機動的な経営判断を制約するおそれがあるとして株主提案に反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第78期）
- 開催日時: 2026年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役３名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件、第５号議案 退任取締役、退任監査役に対して退職慰労金贈呈の件、第６号議案 株主提案 定款一部変更の件
- 株主提案: 株主祝前伸光氏（議決権300個を保有）、株主黒岩三由里氏、株主吉田千尋氏による、第６号議案「株主提案 定款一部変更の件」。取締役会は反対。
- 取締役候補: 6名、うち新任0名、社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第78期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」「第６号議案 株主提案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項…第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「＜株主提案（第６号議案）＞」「取締役会は、本議案に反対いたします。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「コストや収益性への影響等も総合的に勘案」「取締役会による柔軟かつ機動的な経営判断を制約するおそれ」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補6名は「再任」。「斉藤 豊」「鈴木 建」は「新任」。「岡崎 拓也」は「再任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補のうち日浅尚子氏・土屋俊亮氏、監査役候補のうち岡崎拓也氏・鈴木建氏が「社外」。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「［取締役候補者とした理由］」「［監査役候補者とした理由］」「［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年6月9日」「2026年６月25日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文の電子提供案内は当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトの日本語資料に関するもの。」）