# 秋川牧園（1380） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1380/disclosure/20230601593167
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/1380

## 何が変わったか

第44回定時株主総会を2023年6月27日に開催し、配当、役員の選任、取締役報酬額の引き上げなど6議案を付議する。取締役は社外取締役1名を増員し、報酬上限は年額50百万円以内から60百万円以内へ変更する予定。

## 会社が挙げた理由

経営体制を一層強化するため社外取締役を増員する。報酬額改定は、その後の経済情勢の変化、諸般の事情、役員報酬体系・支給水準、現在および今後の役員員数などを総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第44回）
- 開催日時: 2023年6月27日（火曜日）午後2時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役１名選任の件、第３号議案 監査役３名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件、第５号議案 取締役の報酬額改定の件、第６号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第44回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役の報酬額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項…第１号議案」から「第６号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および第1号議案から第6号議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 判定できず（原文: 「「当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができます」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「社外取締役として取締役を１名増員」」「新任 小野典子」」「新任 山根史浩」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「小野典子氏は、社外取締役候補者」」「各候補者は、社外監査役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「小野典子氏を社外取締役候補者とした理由」および各監査役候補者を社外監査役候補者とした理由」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面により議決権を行使することができます」」「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月12日」」「2023年６月27日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中の招集通知・電子提供事項の案内」）